江苏高淳陶瓷股份拥有限公司

作者: locoy 分类: 吉祥坊官网 发布时间: 2019-02-20 14:04

  证券代码:600562证券信称:公报编号:2013-017

  江苏高淳陶瓷股份拥有限公司

  第六届董事会第什五次会决定公报

  本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  江苏高淳陶瓷股份拥有限公司第六届董事会第什五次会于2013年6月21日在公司会室召开,会应到董事9人,实到董事9人。公司监事及初级办人员列席了本次会,会由董事长孔道德副先生掌管。会的召开适宜《公司法》及《公司章程》的拥关于规则。经与会董事审议,会结合如次决定:

  壹、审议经度过《关于公司第六届董事会片断董事告退的议案》。

  鉴于本次严重资产重组方案的实施,公司第六届董事会董事孔道德副、谷昌军特此辞去董事(含董事长)职政及各己在各特意委员会担负的职政;董事丹炳元向董事会提出产封皮告退报告,央寻求辞去公司董事职政。

  鉴于上述董事告退将招致公司第六届董事会董事人数低于法定最低人数,根据《公司章程》规则,在补养选出产新的董事到任前,上述董事仍该当依照法度、行政法规、机关规章和《公司章程》规则,实行董事职政。

  本议案表决结实为:赞同9票,顶持0票,丢权0票。

  二、审议经度过《关于补养选公司第六届董事会董事的议案》。

  鉴于公司第六届董事会董事孔道德副、谷昌军、丹炳元已区别向公司董事会央寻求辞去董事(含董事长)职政;即兴根据《公司法》和《公司章程》的规则,公司董事会提名蒋微波、老洪元、宫龙干为公司第六届董事会董事候选人,经股东方父亲会推选前任期到第六届董事会服满(董事候选人信历详见附件1)。

  本议案需提提交公司股东方父亲会审议。

  本议案表决结实为:赞同9票,顶持0票,丢权0票。

  叁、审议经度过《关于公司初级办人员告退的议案》。

  鉴于本次严重资产重组方案的实施,公司尽经纪谷昌军、公司副尽经纪孔新保、周玉皓、孔祥琳、丹带头、张平区别辞去公司尽经纪、副尽经纪职政。

  本议案表决结实为:赞同9票,顶持0票,丢权0票。

  四、审议经度过《关于聘用老洪元先生为公司尽经纪的议案》。

  鉴于公司尽经纪谷昌军已辞去尽经纪职政的情景,根据《公司章程》规则,经董事长孔道德副提名、公司提名委员会复核,聘用老洪元先生为公司尽经纪,任期到本届董事会服满。(信历详见附件2)

  本议案表决结实为:赞同9票,顶持0票,丢权0票。

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